公司用哪些控制方法可以防止内部员工欺诈(2)

更新时间:2018-10-16 01:28作者:李一老师

      如果你的公司人手的确紧张,没有办法安排那么多人分别处理上述工作,那么至少在运营上要部署两个人,一个人负责管理入货事宜,包括现金、支票、货物、以及物资;另一个人则负责管理出货事宜,包括付款、订单、产生品。

    制定工作准则和工作规程

      除了公司会计之外,公司里有些员工应该每个月定期处理好自己的银行和信用卡账单------凡是无法解决自己银行账单问题的人,是没有能力处理好公司内部会计事物的。

      为了解释这一点,在此举个例子:笔者有一位合伙人,他与一个新客户合作,开始例行公事地看了看他们的信用卡账单。其中有一张卡,没有匹配手续费用的购物记录。一份调查披露,他这个客户前财务主管曾经和他一起拿过公司卡消费,并且开支超过20万美元。

      约束欺诈还有其他方法,那就是在资金被发送给收款方之前,需要由会计录入,并且由人力资源拟定、授权,再经管理人员复核。

      另外,凡是要上锁的地方必须要及时上锁,严格强制执行钥匙管理和计算机系统访问权限,尤其是要格外重视那些即将离职的员工。如果有员工要离开公司,那么你可能需要更换公司门锁,或进门密码。值得一提的是,当你解雇公司员工之后,需要更加注意,因为你很可能会遭到报复,而尽快换锁可能是个明智之举。

    观察员工行为

      如果你注意到员工的行为有所改变,比如文件随意乱放,在项目里出工不出力,或是在客户面前过度表现自己,那么你就该小心啦。同样的事情你也需要留意,比如某个员工试图查看公司运营或财务方面的重要资料,或是在没人的时候了解和自己工作无关的事情。

      相信我,他们这么做绝不是非常热爱这份工作,而很可能是希望不想让其他人知道,或看到他们在干吗。你要对公司运营的每个部分都做好标记,无论多小的工作,也要引起足够的关注。笔者之前曾在一家制造公司工作过,一位客户在质保期内送回了一个昂贵的商品进行维修。但是在销售记录上,我们找不到与这个商品相关的任何记录。在进一步与客户核实之后,我们发现公司制造部副总裁和一个工头在公司内部生产了这台设备,之后用他们自己做的公司发票,从公司后门溜出去发货的。最后,我们把这两个人送给了警察处理,但回过头想一想,其实在内部管理上本可以避免这种事情发生,更可避免遭受数万美元的损失。

      最关键的,你要相信自己的直觉和勇气,因为只有你才最了解自己创立的公司。如果有些事情看上去、或感觉上不太对,那么就必须要引起重视,然后尽一切办法,追究到底!

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