小金库自查实施方案篇
　　、利用有关单位套取资金转放擅自设置的账目，私存私放。上级部门与下属二级单位或下属经济实体相互勾结，弄虚作假，套取资金，将资金转入私设的账目中，私存私放。
　　、通过篡改会计账目违规转出资金，私存私放。通过伪造会计凭证，撤换并重新编制会计账簿、篡改财务报告等手段，隐瞒收入或扩大支出，将资金转出法定账目，私存私放。
　　、将代收的财政收入私自截留，私存私放。
　　、其他违反财经纪律的行为。
　　（三）自查要求：各科室和各下属单位要全面深入开展自查自纠，及时清理本科室和本单位的小金库，如实上报小金库的各项收支情况，不得隐瞒不报或避重就轻，自查要求达到%，自查要求扎实细致不走过场，不留死角，要认真填报《单位自查自纠小金库报告表》，并将报告表于月日交回局小金库清理检查办公室(设在局财务科)。
　　四、组织机构
　　为确保此次检查顺利进行，成立小金库自查自纠工作领导组：
　　组 长：闫甲午
　　副组长：李民龙 杜绪鹏 李志民 贠晨昱 荆富功 杨生军
　　成 员：孙孟春 朱春明 张科院 杨君丽 吉国辉 金 浩
　　杨晓辉 赵 伟 王京军 李林宏 胡玉明 牛永鹏
　　领导组下设办公室，办公室设在财务科
　　五、工作要求
　　（一）提高认识，端正态度。清理检查小金库是深入贯彻落实党的xx大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防治腐败，规范财务收支活动的重要措施，是教育和保护干部的需要。
　　（二）精心组织，扎实开展。各科室和各单位要积极完成和配合检查工作任务，保证此次清理检查取得实效。要克服搞形式、走过场思想。凡是存在小金库的单位，要相信组织打消顾虑，破除侥幸心理和抵触情绪，把握时机争取主动，如实填报自查表按时上交。自查表要按照谁签字谁负责的原则，经科室和单位主要负责人、分管负责人和财务人员同签字上报，对填报不真实、弄虚作假、自查不到位的，将严肃追究科室和单位领导和有关人员责任。
　　（三）全面整改，健全制度。自查结束后，各科室和单位要认真总结，针对自查出的问题，分析原因，提出整改措施和规范管理意见，建立健全有关制度和增强自我约束意识，防止小金库死灰复燃。要通过清理检查小金库，进一步严肃财经纪律，加强法制教育，强化财政、财务管理，将各项财务收支纳入正常渠道，严格财政性资金的使用和管理，保证各项收入应收尽收，确保各项资金合理使用。
　　（四）注重宣传，发动群众。为推动该项工作深入有效进行，充分发挥群众的监督作用，此次自查自纠设立举报电话并接受群众来信来访。

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