传销团伙诈骗30亿图 盘点如何识别传销(2)

更新时间:2018-11-07 13:00作者:李天扬老师

    很快,庐阳区的“老总”级传销人员程某某进入警方视线,其操控的传销体系散布在合肥市和煦园、金域蓝湾、元一滨水城、荷塘月色、荣成花园等多个小区,该团伙以“资本运作”为名,拉拢下线参加传销组织,按照五级三阶制的传销“老套路”从中获利。

    然而,为了逃避打击,这个传销团伙十分隐蔽,不再像以前一样大规模聚集在一起,而是在每个窝点仅安置两至6名传销人员,组成所谓的“家庭”,有的传销人员还将孩子带在身边作掩护。

    在这个传销团伙中,程某某等“老总”级人员从传销人员中物色、挑选亲信担任“大总管”“自律总管”“能力总管”“申购总管”等职务,组成若干个“经理室”,每个“经理室”中的“总管”各司其职,负责对4至6个“家庭”中的传销人员进行培训、发展新人等日常管理,而程某某等人则通过手机遥控指挥整个团伙的运作。

    正是这样层级森严、组织严密的“家庭式”管理,使得普通传销人员根本无法接触到程某某这样的“老总”级人员,即使警方清除掉某个传销窝点,对整个传销网络也不会构成致命打击。

    为了彻底捣毁这个传销团伙,庐阳警方经过一个多月的缜密侦查,抓住程某某召集部分“老总”级骨干开会的机会,一举将包括程某某在内的7名传销骨干抓获。随后,警方根据此前调查获取的信息,对传销窝点进行逐个搜查,捣毁17个传销窝点,抓获15名传销团伙核心成员,查获大量传销书籍、银行凭证等物品。

    程某某等人到案后,交代了该团伙以发展虚拟经济为幌子,号称只要一次性投资69800元,一年后便可获得1040万元的超高回报。在不到两年时间里,该团伙已聚集1000余名传销人员,他们分别来自湖北、江西、黑龙江等地。

    “电信诈骗相当无聊,每天要打5个小时的电话,却基本没人上当,我只能边打电话边看小说,还不如出去打工。”15日上午,在禅城公安分局一间审讯室内,30岁的电信诈骗嫌疑人何某这样说道。当天上午,禅城警方通报,他们历时6个月,打掉一个特大电信诈骗网络,抓获15名嫌犯,涉案金额500多万元。

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    这也是佛山公安机关今年破获的最大的电信系列诈骗案。“这伙人今年以来拨打诈骗电话10万次以上,全国范围内成功作案超过200起。”相关办案民警介绍。2月22日,邓先生报案称,被人冒充其妻子亲戚骗走了11700元;3月6日,蒋先生被人以冒充“校长”,骗走43000元;5月25日,何小姐被人以冒充“院长”骗走50000元……

    从今年2月开始,“猜猜我是谁”诈骗重出江湖,还衍生出其升级版的“冒充领导”诈骗。统计显示,近半年来禅城已有数十位市民被骗,损失过百万元。

    案发后,禅城反诈骗专业队民警迅速跟进。通过调取该涉案账号及取款有关视频进行分析,民警很快掌握嫌疑人的落脚点。4月9日上午,专业队民警通过蹲点、跟踪,成功将正在增城新塘广场附近银行取款的2名嫌疑人廖某、赖某抓获,现场搜出300多张银行卡,涉案赃款6万多元。

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