更新时间:2018-10-28 09:58作者:三水老师
下层是租用平台组织参赌。下游庄家通过租用赌博平台成为赌博公司,公司采取总公司-分公司-股东-总代理-代理-会员等6个级别的金字塔结构,依托熟人关系层层发展下线,层层抽水。
盈利
平台月租金1800万元
该团伙参赌人员众多、涉案金额巨大。经查,该网络赌博团伙开设赌博平台共199个,每月以每个网站7~10万人民币的价格出租给下层公司,合计收取月租金约1800万人民币。
据悉,下层时时彩赌博公司125个,会员40万、月平均投注笔数约为10亿笔、月总投注额超4千亿人民币,仅2016年12月参赌会员输掉90亿元人民币;下层六合彩赌博公司74个,会员15万,月平均投注笔数5千万笔、月总投注额超90亿,2016年12月参赌会员输掉60亿元。
交易
大笔资金地下钱庄流转
该团伙反侦查意识强,案件侦破难度大。该团伙采取幕后老板境内操纵,技术团队境外操作的方式运营网络赌博网站。幕后老板在境内操纵,通过租用境外服务器,在泰国设立赌博平台维护点,组织员工在泰国进行赌博平台维护;参赌人员上下级之间从原来的电话联系转变为采用网络单线联系;资金结算方面从原来的银行汇款到现在采用现金交易,大笔资金通过地下钱庄流转的方式进行交付。导致公安机关追查难度很大,多次打击都无法打到根源。
警方展示缴获的银行卡、网络电话、U盘等作案工具。
收网
出动六千警力抓获千人
由于此案涉及人员众多,省厅专案组经过反复研究,决定由下自上、分批收网。
对于下层赌博公司,截至去年6月,全省共出动警力6000人次,抓获犯罪嫌疑人1056名,刑拘570人,冻结赌资3.1亿,查扣车辆及各类设备一大批。
对于上层运营团队,2016年12月16日,在泰国方面协助下,广东省公安厅赴泰国工作组成功掌握了泰国工作点的具体情况。
去年12月21日,在公安部、省公安厅的统一指挥下,在泰国、我国台湾方面的配合下,分别针对汕头、泰国工作点,我国台湾服务器所在地等重要部位开展统一收网,成功抓获网站运营团队犯罪嫌疑人15人,其中在汕头抓获张某荣、陈某标等核心人员6名,在广州、泰国分别抓获技术人员2名和7名,缴获服务器及电脑40余台,冻结银行资金2000多万。
2016年1月26日,专案组在厦门抓获为整个赌博团伙提供服务器托管的网络IDC服务商温某亮。至此,此案成功告破。在行动中抓获的15名上层团队嫌疑人已被批准逮捕并移送起诉。
九成服务器在境外
警方介绍,经过近几年的打击,在境内通过境内服务器进行赌博的犯罪开始萎缩,新特点表现为服务器都在国外。据悉,服务器在境外超过9成。
在赌博的运营上,广东的网络赌博以前都是赌球,现在则是借助一些合法的外衣,比如彩票,借助一些开奖频率较高的高频彩票为依据赌外围。与此同时,赌博的经营团队呈现金字塔形,有多个层级,依托熟人层层发展下线,层层抽水盈利。
此外,网络赌博和传统的赌博不一样的是,传统赌博是聚集在一个点,而网络赌博是跨区域的,彼此之间都是不见面的,赌博整个的运作方式比较快捷。
幕后黑手
高中学历开发平台
该团伙的两名主犯是汕头人张某荣和陈某标。张某荣负责网站的开发和维护,陈某标负责销售和赢利。一个靠自学成才的技术人员搭档一个金融白领,构建起一个庞大的网络赌博帝国。
张某荣今年34岁,汕头人,技术人员出身,高中学历,自学成才。10年前,张某荣做过快递员,因为发现仓库管理需要大量人员和资金,因此开发出一款软件,用来进行快递的仓库管理,依靠这款软件,他成立了一个软件开发公司。