更新时间:2018-10-28 05:57作者:王新老师
通过如下决议:
一、鉴于国家股股权转让事项已经中止,根据国有股东调整董事会的建议,
会议接受了闫永明、杜伟经、孙焕忠、赵卿全辞去董事的辞呈。
二、根据国有股东提名,吴成玉、石胜利作为国有及国有法人股东代表为董
事候选人,根据法人股东提名孙宝祥、王伟杰为董事候选人。
三、公司董事会由七名董事组成,本次调整后董事会董事人数暂由五名董事
组成。空缺二名董事名额为独立董事。待确定独立董事人选后,另行提交股东大
会审议。
四、决定2002年1月29日召开2002年第1次临时股东大会。
(一)、会议召开时间:2002年1月29日上午9时。
(二)、会议地点:公司文化活动中心
(三)、会议内容:
1、审议关于闫永明、杜伟经、孙焕忠、赵卿全辞去董事的议案。
2、审议关于增补董事的议案。
3、审议关于增补监事的议案。
(四)、出席会议对象:
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、凡在2002年1月18日下午收市后在深圳证券登记公司在册的本公司股东或
其授权委托代表。
(五)会议登记办法:
出席会议股东请于1月27日至1月28日持证券帐户卡及本人身份证,受委托人
持本人身份证及授权委托书,到本公司证券部登记,异地股东可用传真或信函方
式登记。
(六)其它事项:
1、本次会议会期半天,出席会议人员食宿费及交通费自理。
2、联系人:邓金昌、王亚男
3、联系电话:(0435)-3910232
传 真:(0435)-3907298
邮 编:134001
4、证券部地址:吉林省通化市江南路100-1号
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2001年12月21日
附:增补董事候选人简历
吴成玉,男,现年50岁,中共党员,大专学历,曾任吉林省通化县财政局企
财科科长,吉林省通化市二道江区财政局副局长、局长,吉林省通化市二道江区
人民政府副区长,吉林省柳河县委副书记,现任通化金马药业集团股份有限公司
党委书记。
石胜利,男,45岁,大学学历,经济师,历任通化地委政策研究室付科长,