开学季，县城中学账户里240万元教材费不翼而飞，牵出非法博彩网络赌博团伙，背后原因令人惊奇：学校账户密码遭泄露用于洗钱犯罪，犯罪分子一雪意外转账之仇，怒将教材费卷走。

学校账户变洗钱账号240万教材费遭窃

2018年1月11日，泰安市宁阳警方接到当地某中学工作人员报案称，其学校学生通过第三方支付平台交纳的240余万元教材费被盗。民警在对校方财务人员询问后了解到，1月10日学校财务人员发现学校正常使用的第三方支付平台因密码错误无法登陆，在与第三方支付平台联系解决登录问题后，发现自2017年12月28日以来，学生通过第三方支付平台转账方式缴纳的教材费全部被人转走……

警方怀疑这是一起电信诈骗案，但在调查中却有了新的发现。原来，该校学生缴纳教材费的第三方支付平台账号，设定有自动转账功能，当学生家长缴纳教材费后，当晚零时便会自动转到主管部门的指定账户，因此学校方面只负责核对学生的缴费情况，第二天账户是没有余额的，这也是从2017年12月28日到2018年1月11日长达半个月的时间，学校财物人员对资金被盗毫无察觉的原因。办案民警敏锐的意识到碰到“老狐狸”了——犯罪分子掌握并利用了该账号转账的时间差，提前将余额转走了。

这起案件引起了泰安市公安局的高度重视，立即启动“网警+X”一体化作战模式，成立网安、刑警、经侦等部门警种组成的专案组，开展数据侦察工作。

经分析，被盗中学资金账号应在2017年10月20日被盗，10月24日被修改绑定手机号码，之后，该账户内出现大量资金转账流转记录，民警怀疑该账号被用作洗钱账号。这给办案民警出了个难题，被盗账号的资金分流用的都是第三方支付平台和银行帐号，所有的一切都是虚拟身份，要想查出幕后黑手的真实身份，就要逐个揭开他的层层面纱。

警方抽丝剥茧揭疑云非法博彩案中案浮出水面

面对浩瀚渺茫数据信息，如何通过网络虚拟身份找到犯罪嫌疑人，是此案最关键也是最艰难的工作。，专案组民警通过对海量数据的分析研判，经过连续多个昼夜的奋战，一个以犯罪嫌疑人余某为首，非法利用信息网络为主的犯罪团伙逐渐浮出水面。