更新时间:2018-10-26 12:47作者:才子老师
非法集资的标准是什么
一、集资诈骗罪与擅自发行股票债券罪的区别
二罪都表现为非法集资,区别如下:第一,犯罪目的不同,后罪只是筹集资金用于公司设立或扩大再生产,对所筹资金不具有非法占有的目的;第二,犯罪客体不同,后罪侵犯的是国家对股票和公司、企业债券的管理制度;第三,行为方式不同,后罪表现为行为人违反国家证券法律、法规,未经国务院证券主管部门批准而发行股票、债券,可能存在一定程度的弄虚作假现象;第三,数额、情节、后果要求不同,本罪仅要求数额较大,后罪要求数额巨大,后果严重或有其他严重情节。
二、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别
二罪都扰乱了国家金融秩序,都以一定方式向不特定社会公众非法集资,主体均包括自然人和单位。其界限表现为:第一,犯罪目的不同,后罪不具有非法占有公众存款的
目的,其目的是运用公众存款进行营利活动,如放高利贷或进行其它方面投资;第二,犯罪客体不同,后罪侵犯客体是单一客体,即国家金融管理制度和金融秩序;第三,行为方式不同,本罪须有使用诈骗方法和非法集资二行为特征,后罪表现为行为人规避国家对吸收公众存款的监督与管理,不以使用诈骗方法为其构成要件之一。
辽宁西丰县非法集资案
挂私人博物馆羊头,卖非法集资狗肉
――辽宁铁岭市人大代表全家涉非法集资上亿元案件追踪
新华网沈阳1月19日电(记者 孙仁斌、周文其)辽宁省西丰县一家成立了4年多的私人博物馆,打着研究、考古、鉴定的幌子,背地里却非法集资上亿元,期间,不乏政府官员、专家学者成为其座上宾,这家博物馆的主人及子女,则多有铁岭市人大代表、国家干部身份。
究竟是谁为这家私人博物馆非法集资披上了合法外衣,获得了数百名受害人的信任?新华社记者深入西丰调查了解到部分事实真相。
亿元非法集资案告破 市人大代表全家涉案
从辽宁省铁岭市西丰县委宣传部了解到,铁岭市人大代表麻德强及妻子程红、儿女、儿媳等涉嫌非法集资上亿元被举报,其中儿子麻慰是西丰县德兴满族乡副乡长,女儿麻伊娜为西丰县统计局副局长,儿媳刘娜是西丰县国土分局工作人员。
西丰县公安局经侦大队长刘彦库告诉记者,接到群众报案后,铁岭市、西丰县成立了专案组,根据掌握的线索,麻慰在铁岭出现,公安机关派出50多名警力,蹲守四天四夜,于2013年12月9日将其抓捕。麻慰交代了程红、麻伊娜的藏身地点,随后警方对她们实施抓捕。刘娜及其父母13日在山东莱芜被抓获,麻德强于12月12日到案。目前5名家庭成员已全部被检察机关批准逮捕,当地有关部门正就资金去向进行调查并着手开展善后处置工作。
据介绍,铁岭市人大代表麻德强的妻子、西丰县好福典当有限责任公司法人程红,采取体外循环方式,绕开监管,以高息回报为手段,非法收取公众存款。2013年7月份以来,无法支付到期本息。11月中旬,程红手机关机,不知去向,引起投资人恐慌并报案。西丰县公安局经调查取证,认定程红一家涉嫌集资诈骗。案发后,西丰县人大常委会对身为市人大代表的麻德强进行了劝辞,并接受麻德强辞去市人大代表职务。