金字塔犯罪结构致追赃难
公安部督办的116网络赌博专案2016年3月中旬起在广州开庭审理。设局开赌将近6年、波及全国9省17地市、投注总金额超过4840亿元、近千警力侦破……这几个数字足以说明此案的社会影响力。
办案人员披露，网络赌博团伙呈现金字塔式层级型组织结构，如116专案网络赌博团伙上下级代理人主要通过网络、电话单线联系、且多数使用化名，有的犯罪嫌疑人雇用他人从事犯罪活动，雇用人员根本不知道他们的真实身份信息，加大了侦查、取证的难度和成本。
抓捕不易，取证更难。116专案检察员吴亚平说，多数赌博网站构建者在程序开发上具有隐蔽性，网络投注数据过期不留存，一次赌博结束后从不存储，主动灭失证据。而且网络赌博服务器都在国外，只要公安机关开始行动，境外马上关闭服务器，侦查机关无法登录原涉案网站，主要只能靠缴获犯罪嫌疑人电脑来提取数据。
最为棘手的是追赃。为逃避监测打击，网络赌博集团在多家金融机构大量开立银行账户，以现代化交易方式、第三方支付乃至地下钱庄实现赌博资金的收付和转移。结果，所攫取的大量资金被位于金字塔顶端的庄家以多种方法迅速转移到国外，造成办案机关在案件侦破后不能有效追缴涉案资金。


广东省公安厅展示缴获的赌博工具 索有为 摄
羊城晚报讯 记者张璐瑶 通讯员林常春 曾祥龙 郑奕煌 广东省公安厅党委委员、办公室主任逯峰在4月1日上午召开的新闻发布会上透露，日前，广东成功告破221特大网络赌博案，捣毁建国以来最大的网络赌博网络，抓获庄家以上的组织成员（包括开发平台的技术人员）共1071人。该网络每个月的投注额就超过4000亿元，相当于2016年广州GDP总额的1/4。
案值：50多万会员参与赌博，月投注额超4000亿元
2016年2月21日，广东省公安厅在全省范围内开展打击部督221特大网络赌博案的专项行动，同年12月21日省厅专案组联合潮州市局对该案件的顶层运营团队开展统一收网。该案件共抓获犯罪嫌疑人1071名，冻结赌资人民币3.3亿，扣押网站服务器等作案工具一大批。
根据公安部通报，该案为建国以来国内已侦破的最大网络彩票赌博案件，参与人数、参赌资金均为全国之最。
逯峰透露，该案捣毁了从赌博平台租用商、建站人员、庄家到赌徒；从系统开发、组织实施到提供网络服务帮助的全部链条。
近几年，广东因参与网络彩票赌博引发的欠债自杀、暴力追债及公司拖欠员工工资等事件时有发生。2010年以来，广东省公安机关发现粤东地区有一特大网络赌博团伙针对国内高频彩票时时彩进行外围赌博，参赌人员众多。该团伙开发团队技术成熟，参赌人员被抓获后，赌博网站立即改头换面，继续招徕新的赌民参赌。
团伙从传统的足彩、六合彩等外围彩赌博转变为重庆时时彩、广东快乐十分等高频彩票外围彩赌博。由于高频彩票每天开奖84期，周期短、期数多，能短时间集聚大量参赌资金。
公安机关最终查实，该网络赌博团伙开设赌博平台共199个（其中时时彩125个、六合彩74个），每月以每个网站7-10万人民币的价格出租给下层公司，并收取月租金约1800万人民币。